吴某无固定职业，曾因合同诈骗罪被判刑。2021年至2023年间，吴某主动对接多名矿主投资人，谎称能够通过关系办理煤矿采矿全套审批手续。吴某对外宣称其关系人是自治区领导家属、手握国土系统内部渠道，可确保拿下矿区划定和采矿权证。被害人雷某、张某、刘某等陆续向吴某及指定账户转账合计3071.8万元，款项标注为“煤矿手续打点费”。数年间，吴某迟迟无法办结采矿手续。面对投资人反复催办，吴某批量伪造国土资源部门批复文件、储量报告、缴税发票等交给被害人。经多部门核验，所有批文、票据均为虚假伪造。吴某累计仅退还被害人80.1万元，剩余2991.7万元全部用于个人高端消费、偿还外债等，无一分钱用于正规矿产审批流程。2024年，投资人核查文件发现造假后报案，吴某被抓获。一、吴某构成诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。二、叠加此前合同诈骗罪尚未执行完毕的刑罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金合计一百一十万元；本案核心争议在于：吴某虚构人脉关系、伪造官方文件收取巨额资金的行为，是否构成诈骗罪？《刑法》第二百六十六条规定，诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪须同时满足四个要件：行为人以非法占有为目的实施欺诈，使被害人陷入错误认识并处分财产，行为人取得财产，被害人遭受损失。四个要件缺一不可。本案中，吴某系完全刑事责任能力人，符合主体要件。其明知无能力办理审批，仍虚构领导家属身份，具有非法占有故意；将全部款项用于个人消费和还债，印证其非法占有目的。客观方面，吴某虚构事实、伪造文件，骗取2991.7万元，数额特别巨大。其行为侵害被害人财产权，扰乱矿产审批秩序，被害人因信任其虚构人脉而交付财物，因果链条完整，完全符合诈骗罪构成要件。本案诈骗金额2991.7万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物价值五十万元以上的，应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。本案诈骗金额远超该标准，依法应处十年以上有期徒刑。法院量刑时综合考量了以下情节：从重方面，吴某此前已因合同诈骗罪被判刑，刑罚执行完毕前又犯新罪，系累犯，依法应当从重处罚；吴某长期伪造官方文件，手段恶劣，且诈骗持续时间长达十余年，涉及被害人众多，社会危害性大；吴某仅退还80.1万元，绝大部分赃款未能追回，给被害人造成严重经济损失。法院判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，叠加尚未执行完毕的前罪刑罚，数罪并罚决定执行有期徒刑十七年，量刑适当。本案对矿业投资具有重要警示意义。矿业投资动辄千万上亿，不少矿主急于拿下采矿手续，轻信自称“人脉通天”的中间人，不惜重金托付“打点费用”，最终血本无归。广大矿企投资人应注意：2、凡承诺“几个月内拿证”“保密特批”的，一律不轻信。所有矿权合作、代办服务须签订书面合同，明确条款与违约责任，必要时由律师合规审查；3、审批文件应到自然资源部门窗口核验，不轻信复印件；4、发现造假或拖延退款，立即刑事报案。矿权费用一律对公缴纳，不向个人账户转款。综上，矿业行业审批规则繁杂、法律红线密集，仅凭自身经验很难识别伪造批文、虚构人脉、资金私收等隐形陷阱。广大矿企投资人应主动聘请深耕矿产领域的专业律师开展全流程法律合规审查，从源头规避诈骗、权属、资金多重隐患，以法律合规筑牢投资安全底线。
